غسلوا 500 مليون جنيه.. التحقيق مع 3 متهمين لتصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة بالقاهرة
غسلوا 500 مليون جنيه.. التحقيق مع 3 متهمين لتصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة بالقاهرة
تباشر جهات التحقيق، التحقيق مع 3 متهمين بغسـل نصف مليار جنيه من تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة بالقاهرة.
وكانت اتخذت أجهزة وزارة الأمن الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة – لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وتدوين بلد منشأ غير منشأها الأصلي بالمخالفة للقانون، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل أكثر من نصف مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط

التعليقات 0